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高雄20180211 高雄走私漁業歷史(03)集團化走私合法化

高雄20180211 高雄走私漁業歷史(03)集團化走私合法化

https://logekk.tian.yam.com/posts/215890519


 

油品走私分三個階段

 

1.小型:漁船進低價輔助油品轉賣外國油輪

 

2.中型:用外國油輪享台灣油品免稅低價購入轉賣外國油輪(例如,中國,北韓)

 

3.大型:

(1)用漁船低價享優惠買油,轉賣給自己境外公司的油輪,

(2)用自己境外公司的油輪享外資免稅的優惠買油,再轉賣走私給其它國家的船

(3)租用對方的船來接頭,自己要走私賣油的油輪.<=把走私合法化

 

(左手轉右手,右手轉左手,就像洗錢一樣,)


 

前二篇說明台灣船公司怎麼走私及靠山之後,

 

這一篇用比利恩油品集團(也就高雄盈仁漁業集團,高洋漁業)的例子

 

走私集團化一條龍模式


 

走私要

 

一個對口(買家)(中國或北韓..等的船)

 

一個貨源(油品-台灣輔助的漁船油資及對外資船的免5%油品營業稅,貨物稅)


 

陳世憲的比利恩油品集團剛好一條龍包了,

 

子公司,高洋漁業等...7間公司(有5間解散了),

 

交叉掩護,

 

公司資料,我用試算表比較能一目瞭然

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IvX214Ku_e8Rdh26U4wrGwAagLsna5tlqDTLECMIlKk/edit?usp=sharing



 

當漁船自己的,外資油油輪自己的,還可以去中國香港租個船,

 

基本上這和走私一條龍合法化沒什麼兩樣了.


 

陳世憲家族走私油品給北韓,

 

在香港租船在9月1日~5日在高雄港加油補給,

在到日本過一下水,停一陣子,小補個油,再時間轉賣給北韓

 

(由很麻吉的中國掮客龔銳強牽個線,就能賣油給北韓了)

真的算是常態性走私油品的家族(熟門熟路)

 

今天如果只是走私賣給中國的話,還不會爆,

他們家族可能還可以走私個十幾年也說不定,


 

今天會爆就是,他們連中國油輪轉北韓那一段也要賺,

所以才會爆(被川普的衛星拍到)

 

===================================

(資料來源)

 

1.涉海上供油北韓 台油品商陳世憲家族遭起底

2018-01-04 07:19

http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2301899


 

韓國日前查扣涉嫌轉運石油給北韓的貨輪

「方向永嘉(Lighthouse Winmore)」號,

據稱台灣油品商陳世憲涉案。(路透)


 

〔即時新聞/綜合報導〕南韓調查違反國際禁令轉運石油給北韓案,

台灣油品商陳世憲被傳出涉案,

雄檢複訊後依涉嫌偽造文書虛偽登載運輸油品出口目的地,

諭令150萬元交保候傳。

 

陳世憲家世隨即被起底,其家族長年經營遠洋漁業,對海上供油相當熟悉。

 

「上報」報導,陳世憲父親李保才從事「海峽中線交易」起家,

 

也就是小三通正式開放前的海上走私,

後來事業版圖擴大至鮪釣及海上供油等項目,

海上供油業務收入豐厚。

 

陳世憲則長年經營遠洋鮪釣事業,

擔任鮪魚公會理事,對海上供油相當熟悉。


 

(陳世憲的爸爸不是應該姓陳嗎?叫陳保才吧)

2.【獨家】中國指令向北韓輸油 陳世憲家族海上走私起家

仇佩芬 2018年01月03日 17:16:00

http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=32658


 

運油台商介入北京早知情

 

 

而根據高雄地檢署調查,參與此案的我國公民陳世憲,

長年經營遠洋鮪釣事業,並擔任鮪魚公會理事,

非常熟悉海上供油業務;在這項任務中,

陳世憲的角色僅是居中仲介及流程安排。

 

知情人士透露,正由於在安排此次運油作業時,

北京早知有台商參與,因此在案發之初,

中國便立即指稱此事為台灣所為;中國並非任意栽贓,

而是確實知情有台灣人參與其中,才會做出如此指控;

而美國方面則因為已掌握證據,

進一步公開指控中國打破聯合國禁令暗助北韓。

 

事實上,中國決定對聯合國制裁陽奉陰違的動態,

也被美方所掌握。據指出,此一訊息也透過特定管道,

由美國華盛頓自由燈塔網站(Washington Free Beacon)

於當地時間2日披露,

在連續爆發與中國有生意往來的船隻因私自供油給平壤遭南韓查獲,

 

再加上此一內部文件,讓美國在對中國的指控上更為有力。





 

3.偷運油給北韓的船來自台灣? 中共官媒急切割

更新: 2017-12-30 4:37 PM

http://www.epochtimes.com/b5/17/12/30/n10008073.htm


 

南韓外交部官員29日表示,

南韓在11月短暫扣留並調查一艘違反聯合國制裁,

運送石油給北韓船隻的的貨輪,

這艘貨輪為香港籍Lighthouse Winmore號,

是由台灣公司比利恩油品集團(Billions Bunker)租用。



 

4.台灣公司涉入海上走私油品給北韓

2017年12月29日 17:15 中時電子報 盧伯華

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20171229004633-260408


 

最近被指為向北韓進行海上油品交易的大陸船舶「禮成江1號」

經調查後確認為香港註冊船隻,

韓國政府並查到該船是由台灣企業租用,

在韓國麗水港將600噸日本油品載往公海上交付予北韓船舶。

 

韓聯社引述韓國政府消息稱,

10月19日駛入韓國麗水港轉運煉油產品後出港的

香港Lighthouse Winmore號貨船在公海上向北韓船隻換載油品約600噸,

 

於11月24日再次駛入麗水港時遭韓國關稅廳扣留,並對該船展開調查。



 

調查結果顯示,該船隻由台灣材料商Billions Bunker集團租用,

 

10月11日駛入麗水港裝載日本產油品,4天後虛報駛往台灣後出港。

 

但實際上該船並未駛向台灣,

而是在公海上向包括一艘北韓船隻在內的共4艘船舶轉移油品。



 

5.捲入油風暴 「比利恩油品集團」背景成謎

2017-12-30 00:37聯合報 記者高行/台北報導

https://udn.com/news/story/11311/2903130


 

南韓官員指控,這次爆發供應北韓油品的油輪,

是由台商擁有的公司比利恩油品集團(Billions Bunker Group)所租用,

引發台灣公司捲入風暴疑雲。

但據了解,比利恩油品未在經濟部登記,

國內卻有二家位在高雄的公司,

分別為高洋漁業和盈財海洋企業,

 

都在求職網上以中文附註屬於比利恩油品集團,兩者是否有關?

有待相關單位進一步調查。

 

據了解,南韓官員指控涉及供應北韓油品的公司Billions Bunker Group,

經交通部航港局查證,該公司中文譯名即為「比利恩油品集團」。

 

涉及與北韓交易油品的比利恩油品集團背景成謎,

該集團沒有建置網頁,也未用該名稱在台登記;

 

不過,位在高雄的高洋漁業和盈財海洋企業

都在求職網站以中文加註自身為比利恩油品集團,

二家公司登記為同一地址,

 

其中高洋漁業登記負責人為陳世憲,資本額一千萬元;

 

盈財海洋則於今年十一月登記解散。

 

高洋漁業行業登記為海上加油業務與油品貿易,

經營油輪事業,擁有三艘油輪是經營海上加油業務;

 

另有遠洋鮪釣漁船,

主要作業分別為太平洋,主要漁貨為大目鮪、黃鮪鰭等輸至日本。

 

國內石化業者表示,石油外銷作業採「FOB」,

賣方將貨物交到出口港海洋輪船上,責任即告解除,

且此次供貨北韓油品是從日本採購,與國內業者沒有關係,

也未曾聽說過比利恩油品這家公司。

 

交通部航港局也表示,經過調查,

比利恩油品集團並未登記為我國的船舶運送業,

而是登記在馬紹爾群島,至於是否有台商介入,

航港局已經轉請調查單位深入調查中。

 

【記者王昭月/高雄報導】

涉及與北韓交易油品的比利恩油品集團背景不明,

高雄市海洋局表示,高雄遠洋漁業公司眾多,

對高洋漁業背景並不清楚。

 

漁會界人士則表示,

僅知陳世憲是自他父親手中接下遠洋鮪釣事業,屬第二代,

但互動不多,不清楚是否有涉足油品買賣。

 

依據高洋遠洋漁業登錄的資料,公司設在高雄市鹽埕區五福四路,

資本額為一千萬,屬於貨運承攬業。




 

(給北韓走私油品的船2017年9月1日有進高雄港,9月5日出港,

進港需要船務代理商引進,貨品也需要申請卻沒申報記錄,

表示海關和船務方面有幫助走私助手)

 

6.徵才註名「比利恩」 高雄2公司捲偷油案

記者 林佑璇  / 攝影 哀招賢 報導2017/12/30 14:13

https://news.tvbs.com.tw/life/844574


 

從徵才網站上查出高雄這2間企業,在名稱後頭都標註了比利恩油品集團,

其中高洋漁業營業行業說明是海上加油業務,

而盈財海洋企業則是油品貿易,

跟疑似偷運油給北韓的比利恩油品是合作關係、

還是旗下分公司,引發各界關注。

 

據附近店家表示這間公司是在做船務的、都在抓魚,

也有店家聽過高洋公司,並說盈財也是他們的老闆,

2間公司老闆應是同一人;附近鄰居指出店家十分神祕。

 

左鄰右舍都說負責人是陳世憲,繼承父業是第二代,

在地方是有名的大戶擁有7艘漁船,從事遠洋漁業,

和日本常有魚貨買賣。這回遭懷疑承租偷運油的香港籍漁船,

其中船務代理商永信通運證實船確實在9月份有進入高雄港。

 

船務代理永信通運李先生澄清,他們只代理過一航次,

而且是空船進來補給。港務總公司經理林文山則表示,

從最新船隻進出港資料中,

只能知道這條船在9月1日來,9月5日離開。

 

一般貨輪要進高雄港需要透過船務代理商引進,

但船上載運的貨品通常須通過申報,

這次交通部航港局卻沒有查到相關比利恩油品的登記資料,

至於這艘船是否為高洋和盈財2間公司所承租,

航港局將轉交調查單位進一步追查,釐清整起事件是否有台商涉入。



 

7.秘密運油給北韓船隻 神秘船東、關係企業曝光

2017-12-30 10:49

http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2298010



 

據《ETtoday》報導,運油油輪「方向永嘉號」

由比利恩油品集團(Billions Bunker Group)承租,

此公司未設任何官方網頁,在台也無任何工商登記,

但高雄市有2企業《高洋漁業》和《盈財海洋企業》

皆註明屬於比利恩油品集團,2公司的資料可見於台灣人力銀行網站。

人力銀行網站紀錄,《高洋漁業》和《盈財海洋企業》

同樣經營海上加油業務和遠洋漁業,兩企業也登記同一地址。

 

另據《香港01》調查,「方向永嘉號」

屬於一間在香港註冊的「永嘉船務有限公司」

(Win More Shipping Limited)所有,

其董事與股東為中國籍廣州男子「龔銳強」。

 

龔男另投資多間中國船務公司,經營化學品運輸,

且也在英屬維京群島註冊離岸公司。

 

交通部航港局調查,

「方向永嘉號」並非安理會公告世界各港均應禁泊的船,

比利恩油品集團則登記於馬紹爾群島,

目前國安局等單位正調查是否有台商介入北韓輸油一案。


 

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陳世憲,公司資料(總整理,試算表格)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IvX214Ku_e8Rdh26U4wrGwAagLsna5tlqDTLECMIlKk/edit?usp=sharing




 

高雄高雄盈仁漁業集團都這幾個在輪

陳世憲,陳保才,劉春蓮,隨文美,陳美錦   

當董事長,董事,監察人




 

圖1(境外紙上公司,比利恩油品集團)

https://www.facebook.com/697343610385063/photos/pcb.1641621475957267/1641621425957272/?type=3&theater


 

圖2(境內公司,高雄盈仁漁業集團1)

https://www.facebook.com/697343610385063/photos/pcb.1641621475957267/1641621392623942/?type=3&theater


 

圖3(境內公司,高雄盈仁漁業集團2,設立,解散日期)

https://www.facebook.com/697343610385063/photos/pcb.1641621475957267/1641621342623947/?type=3&theater

 

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(前兩篇連結)


 

高雄20180211 高雄漁業走私歷史(01)小型或早期的走私公司特色

https://logekk.tian.yam.com/posts/215884722



 

高雄20180211 高雄走私漁業歷史(02)中型或中期的走私公司手法(及靠山)

https://logekk.tian.yam.com/posts/215888324



 

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